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    [LV.7]常住居民III

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    2018-9-19
    发表于 2018-7-3 10:47:46 |显示全部楼层
    如果接到自称是某市公安局的电话,告知你涉嫌犯罪,并传来关于你的逮捕令和通缉令等,绝大多数市民都明白这是冒充公检法的诈骗行为,但仍有市民上当受骗,并损失大量资金。日前,记者从市反电信网络诈骗协作中心获悉,6月以来,冒充公检法诈骗案件高发,且单笔被骗超过10万元的近期频发。为此,警方提醒广大市民,一旦接到这类电话,请立即挂断并报警。

    一位被冒充公检法诈骗57万的市民自述

    6月29日,我接到一个陌生电话,对方自称是十堰移动的,问我最近有没有接到陌生电话,向我要身份信息的。我否定后,他说他们那边查到我的身份信息已经泄露。随后,他把我的身份证号及家庭地址发了过来,说有人用我的个人信息,于2月10日上午10点左右,在上海市金山区松溪路127号办了一个手机号,并说这个号码有违规行为。

    我问附近的移动公司能否查到,他说必须去分公司总部查。我问能不能销号,他说在上海办的只能在上海操作,并帮我转接了“上海公安局刘警官”的电话。刘警官要了我的身份证号后告诉我,我的电话号码涉及一起240万元的诈骗案,主犯已被抓,要对我远程录口供,让我添加一个QQ号。我加了之后,对方通过QQ电话对我说,这件事很严重,我所有的通话都有录音监控。我说我之前被骗过一次,他说他要向上级领导汇报。

    随后,他告诉我要完全保密,让我在拨号器上输入一串号码并监听,还让我再买部手机而且不能告诉任何人。我买了部新手机办了新卡,并按对方要求,在50厂附近一商务宾馆开了房间。他让我把新手机也输一串号码并监听,同时让我登录一个网站查看案情并让我保密。

    我登录网站后,发现我的身份信息之类的都有,还有盖章、签字,就信以为真。之后,对方把电话转给检察官,检察官让我下载一个软件,说要对我的资产进行审查,让我把所有银行卡卡号、身份证号都报给他。我按对方说的操作方法,一共操作了9张银行卡,有直接给对方转账的,有用信用卡贷款,还有一些小平台的贷款。操作完,对方说他那边开始核查,让我随时报备出行及动态,打电话一定要接。随后,我们一直断断续续有联系,有时QQ联系不上就通过新买的手机跟检察官联系,还有3个QQ号。其间,检察官又说让我做财力证明,让我给他打钱,我跟亲戚朋友借了14.5万元给他打过去,加上我自己卡上的钱,一共给了对方57万元。那天上午,我再跟对方联系时发现联系不上了,赶紧报警。

    女子收到“通缉令” 花30万“取保候审”

    6月17日9时许,做化妆品生意的陈女士(化姓)在上海出差时接到一个陌生电话。对方自称是某银行工作人员,告知陈女士的银行信用卡已到最后还款期限,还款金额为13万余元。

    陈女士一头雾水:“我从未在你们银行办理过信用卡,怎么会欠费?”对方要求陈女士拨打114查询上海市杨浦区公安分局电话后报警处理。因为在上海人生地不熟,陈女士就拨打对方提供的电话报警。

    “你好,我是上海市杨浦区公安分局的李军,我的警员编号是857000,电话是021-6231××××。你因涉嫌贩毒洗钱,我们要对你采取刑事拘捕措施。你可以打021-114查询6231××××这个电话是不是公安局的。”

    陈女士查询后,确认该号码的确是上海市公安局杨浦分局的电话。之后,李军发来一份陈女士涉嫌贩毒洗钱的“刑事通缉令”传真。原本半信半疑的陈女士彻底慌了。

    “我给你个网址,你登录后就可以对我所说的情况进行核实。”

    陈女士在手机上输入网址后,发现是“中华人民共和国最高人民检察院”。在对方提示下输入6位案件查询号,网页上出现“全国通缉令公告”,显示的是她的身份证头像、身份证信息及其联系电话,还有涉嫌什么犯罪、声明、备注等内容。陈女士当时就吓傻了。

    李军问陈女士是否丢过身份证,或在网上购物时泄露过个人信息。陈女士实在想不起问题出在哪儿,只是在电话里一再向李军保证自己从未办理过该银行的信用卡、从未做过违法犯罪的事。

    在电话里,陈女士听见李军通过对讲机向一名齐检察长报告:“陈××涉及赵强贩毒洗钱案件,现在如何处理?”一两分钟后,李军告诉陈女士,因案件性质恶劣,检察官要求必须冻结其名下的所有账户。

    因进货需要大量资金,陈女士不同意冻结账户。“考虑到你的实际情况,我向检察官汇报一下。待会儿我会把你的电话告诉检察官,让检察官直接跟你通话。”李军挂了电话。

    晚上7点多,一自称齐检察长的男子打来电话,问陈女士到底认不认识赵强、有没有得到过分红等问题,之后说:“李警官说你积极配合调查,我看你情况也比较特殊,如果不冻结你的账户,我得对你的账户作一个电子资金审查。但由于赵强涉嫌贩毒洗钱案是不公开侦查案件,赵强已经被逮捕,另有5名涉案人员在逃,需要你保密。如果你泄露了我给你说的这个情况,会妨碍我们办案,我们有权起诉你,你就会承担刑事责任,就会被判刑。”

    陈女士为了尽快证实自己的清白,同意保密,并在当晚10点多通过网银把两张银行卡上的20余万元转到对方提供的一张银行卡上。

    随后,陈女士登录齐检察长提供的网址,接通了远程协助系统,在弹出的页面填写了卡号、密码、网银密码、账户名称等信息后,屏幕出现黑屏。过了约半小时,齐检察长打来电话,称其账户上的资金来源合法。

    听到这个结论,陈女士长出一口气,但网上的通缉令还在,她还是感觉有点堵心,问齐检察长怎样撤销。对方说:“资金来源合法只能证明你70%不涉嫌犯罪,如果要撤销刑事拘捕令,按照法律规定要交纳10万元保证金。”

    想到保证金只是担保金,并且法律上好像确实也有这样的规定,陈女士就通过网银把其他银行卡上的10万元转到了对方那张银行卡上。

    等陈女士收到齐检察长传真过来的一张盖有“上海市最高人民检察院”印章的“取保候审证明”时,已是次日凌晨3点。

    两天后,隐约感觉有点不对劲的陈女士告诉了家人,家人认定她被骗,随即报警。

    女子被“检察官”来电骗走17万

    女子赵某家住张湾区,平时在市区做生意。6月8日上午,赵某接到自称是北京市公安局打黑办张警官的电话,说她涉嫌一起涉黑案件,目前已经被全国通缉,一旦她使用身份证坐飞机、住宾馆就会被公安机关抓获。

    赵某说,她没去过北京,所有生意往来仅限于湖北境内,因此不可能在北京涉黑。张警官称,现在身份信息泄露很正常,肯定是他人冒充赵某的身份涉嫌犯罪,他们有充足的证据逮捕赵某。随后,张警官通过手机将北京市打黑办发布的赵某的通缉令发送过来,并称北京市检察院已经批准逮捕赵某。

    赵某一看通缉令上确实是自己的图像,身份证号码、住址都对,立即紧张起来,询问张警官怎么办?张警官说,这种身份信息泄露涉嫌犯罪的,他们以前也办理过不少,需要北京市检察院对其行为进行验证,如果确实没有犯罪行为,则可以解除通缉。

    随后,张警官给了赵某一个北京市检察院谭检察官的电话。赵某拨通后,谭检察官说,要想撤销通缉令,必须把其涉嫌涉黑的所得收入打入指定账户,待他们验证这些资金与黑恶活动无关后,就会将钱退回,然后撤销通缉令。

    赵某说,因为刚进了一批货,她的几张银行卡上只剩下17万元。谭检察官要求赵某分多次将17万元钱全部取现,再到自动柜员机上分多次全部存入指定账户,整个过程要秘密进行,不能让包括家人在内的任何人知道,一旦走漏风声,被其他人举报,就无法为其办理撤销通缉令的手续。

    因此,整个过程赵某都是瞒着家人进行的。见赵某拿着一大叠转款存根回到家,家人问怎么回事,赵某一开始还支支吾吾,后在丈夫一再追问下,赵某才道出实情。丈夫当即告知赵某遇到骗子了。此时,赵某才如梦初醒,随后前往公安机关报案。

    牢记8个“凡是”6个“一律”可避免被骗

    市反电信网络诈骗协作中心主任陈旭东接受记者采访时说,冒充公检法诈骗其实是一种老掉牙的骗局,但为什么犯罪嫌疑人还能屡屡得手呢?最重要的原因就是市民对公检法等机关的信任,特别是当犯罪嫌疑人出示了带有“公章”的通缉令、逮捕令等“文件”后,市民更是深信不疑。 

    陈旭东提醒广大市民,凡是自称公检法要求汇款的;凡是叫你汇款到“安全账户”的;凡是通知中奖、领奖要你先交钱的;凡是通知“家属出事”要先汇款的;凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的;凡是让你开通网银接受检查的;凡是自称领导要求汇款的;凡是陌生网站要登记银行卡信息的,都是诈骗。

    同时请市民记住6个一律:只要谈到银行卡的电话,一律挂掉;只要一谈到中奖,一律挂掉;只要一谈到“电话转接公检法”的,一律挂掉;所有短信让点击链接的,一律删掉;微信不认识的人发来的链接,一律不点;一提到“安全账户”的,一律是诈骗。

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